任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案；

同意免去袁濤先生副總經(jīng)理的議案。

本次會議于2016年6月6日以電話方式通知全體董事，實際到會董事7人，持有公司股份44,628,300股，占股份總數(shù)的82.65%，會議由景寧濤主持。

1、《關(guān)于任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》5票同意，1票反對，0票棄權(quán)，董事張群英回避表決。

2、《關(guān)于副總經(jīng)理袁濤先生職務(wù)調(diào)整的議案》5票同意，0票反對，1票棄權(quán)，董事袁濤回避表決。

該任命常務(wù)副總經(jīng)理張群英持有公司股份314,200股，占公司股本的0.58%。

該免職副總經(jīng)理袁濤持有公司股份428,400股，占公司股本的0.79%。

1、因公司發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理席蓬勃先生提名，任命張群英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理一職。

2、結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，綜合考慮各方面因素，經(jīng)征得袁濤先生本人同意，決定袁濤先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

此次任免未導(dǎo)致公司董事會/監(jiān)事會/高級管理成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

本次高級管理人員的變更對公司無不利影響。