一、會議召開情況

陜西中科非開挖技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一

屆董事會第十七次會議于2016年8月11日在公司會議室召開。會議審議通過了《關于成立四川分公司的議案》。根據公司章程及相關規定，此項議案無需提請股東大會審議。

二、分公司情況

分公司名稱：陜西中科非開挖技術股份有限公司四川分公司

分公司性質：不具有法人資格

分公司負責人：景偉鋒

新營業場所：成都市新都區三河街道承順街399號18棟1-3層30號

經營范圍：非開挖鋪管、管道工程、市政工程、地源熱泵項目的開發及施工；管網探測；物探技術的研究、應用；交通、能源項目的研究。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

三、本次設立分公司的目的、對本公司的影響和存在的風險

1、設立分公司的目的

為了更好的開展公司在西南地區業務。

2、對公司的影響及存在的風險

本次設立分公司，符合公司發展規劃，對公司業務有積極正面的影響，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。

四、備查文件

《陜西中科非開挖技術股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告

  陜西中科非開挖技術股份有限公司

董 事 會

 2016年8月11日

聯系電話：13119102973
網址：m.toshee.cn
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